La Fiscalía General de la República (FGR) promovió una nueva solicitud de orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero, según información difundida por Milenio y Reforma.
De acuerdo con ambos medios, la investigación surgió a partir de una querella presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en diciembre de 2025, donde se documentaría un presunto mecanismo de movilización de recursos mediante empresas, cuentas bancarias y personas físicas.
Las investigaciones también alcanzarían a Andrés Javier “N” y Alberto “N”, quienes presuntamente participaron en la operación financiera señalada por las autoridades.
Según los reportes, la UIF detectó operaciones relacionadas con adquisiciones de inmuebles, movimientos millonarios en cuentas bancarias y el presunto uso de empleados para recibir recursos corporativos e integrarlos posteriormente al sistema financiero.
La carpeta de investigación también menciona a empresas como GI Euromex y Soluciones Gasíferas del Sur, esta última beneficiada con un contrato de Petróleos Mexicanos por más de 745 millones de pesos en 2023.
Reforma reportó que como parte de las indagatorias fueron aseguradas aproximadamente 500 cuentas bancarias presuntamente vinculadas con la estructura financiera investigada.
La nueva causa penal es independiente de la investigación que desde 2025 enfrenta Rocha Cantú por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos. En ese expediente, la FGR reactivó la orden de captura luego de que el empresario incumpliera las comparecencias pactadas como testigo colaborador.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido un posicionamiento público sobre los reportes difundidos por ambos medios nacionales.
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